アンチマネーロンダリング（AML）

アンチマネーロンダリング（AML） とは、麻薬取引や犯罪、横領、振り込め詐欺などによって得た収益金を隠蔽して、正当な手段として得たように見せる事をマネーロンダリングと言います。マネーロンダリングは資金洗浄と呼ばれる事もある。マネーロンダリングを防止する為の、本人確認や取引時の取引目的等の確認をする事をアンチマネーロンダリングといい、具体的には口座作成時の審査や不正取引をしているかどうかのチェックを行ったり分析を行い明らかに怪しい取引と疑う場合は、プロファイリングを行い正当化を判断する事です。