E-swapはリスクカバーとしてAMLを提供します。
AMLとは「Anti-Money Laundering（アンチ―マネーロンダリング）」の略で、反社会的勢力やテロ組織、犯罪集団などによるマネーロンダリングや詐欺を防ぐ為の一連の対策のことを指します。暗号資産においては送金先と取引する際に匿名性が非常に高くマネーロンダリングに利用されやすい。その為、AMLは非常に重要で有り対策の為に使われます。
Proposal of risk cover for lenders.
E-swap also provides AML, a solution to prevent indirect cooperation against terrorist financing.
E-swap chain
上記のホワイトペーパー
貸し手の為のリスクカバーの提案
E-swapは、テロ資金供与に対する間接的な協力を防ぐためのソリューションであるAMLも提供します。実際、最近、ハッキングでETHを逮捕して起訴した国もあれば、ダークウェブがXEMを現金化するのを手伝ったユーザーもいます。ねずみ講などに深く関わっている犯罪者のバランスは各国の警察によって凍結され、住所も公開されています。
そのため、E-swapはすべての参加者の住所にリスクスコア計算システムを導入しています。このリスク計算は、取引所の住所の混合や関与などの複数の要因によって決定されます。スポットのような問題を回避することにつながるため、特定の計算方法の使用は避けてください。
ただし、現在のテクノロジーでは、分散型ビットコイントランザクションから客観的なリスクスコアを計算することが可能です。しかし、これは非常に定量的であり、トランザクションのみで判断されるため、ブロックチェーンであるために可能になった技術です。
たとえば、交換アドレスをバイパスしている場合、それはプラスの要因になります。発行直後、アドレスはややマイナス要因と判断されます。
もちろん、過去にミキシングやハッキングなどの疑わしいトランザクションがあったアドレスも悪影響を及ぼします。
テロ資金と協力して、当事者だけでなく協力者も逮捕されるので、念のためここに採点を入れます。それに加えて、このAI技術だけですべてを防ぐことは不可能であるため、すべてのユーザーは、知らない見知らぬ人に対処するときは常に注意する必要があります。
